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Analista Bebida Diligencia / Tiempo Completo / Santo Domingo

La Nacional Fiduciaria · Santo Domingo

¿Qué necesitas para aplicar?

• Egresado de una licenciatura en las áreas económicas, administrativas o de Ingeniería Industrial.

• Mínimo dos (2) años de experiencia en labores de investigación de transacciones financieras y actividades de prevención de lavado de activos.

• Alto dominio del objeto de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y de las normas relacionadas con la Debida Diligencia PLAFT.

• Orientado al servicio y a la calidad, orientado a resultados, proactivo y con capacidad para trabajar en equipo.

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