Empleos

Gerente Oficial de Cumplimiento / Tiempo completo / Bávaro

Noval · La Altagracia

Funciones del Puesto

• Diseñar, implementar y mantener el programa integral de cumplimiento conforme a la legislación nacional (Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, regulaciones de la Superintendencia de Bancos, DGII y otras entidades).

• Monitorear el cumplimiento de políticas internas, leyes locales e internacionales y estándares sectoriales.

• Realizar evaluaciones de riesgo de cumplimiento normativo y proponer medidas de mitigación.

• Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento.

• Investigar posibles incumplimientos y liderar acciones correctivas.

• Capacitar al personal en temas de ética, prevención de delitos financieros y protección de datos.

• Servir como enlace con autoridades regulatorias.

• Preparar informes periódicos para la Alta Dirección y el Comité de Cumplimiento.

• Supervisar canales de denuncia y garantizar la confidencialidad.

• Fomentar una cultura organizacional basada en la ética y la integridad.

Competencias

• Alto nivel de ética e integridad profesional.

• Pensamiento estratégico y enfoque preventivo.

• Capacidad analítica y resolución de problemas.

• Excelente comunicación y liderazgo transversal.

• Habilidad para trabajar bajo presión y con información confidencial.

• Dominio de redacción técnica e informes regulatorios.

Educación

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Auditoría o carreras afines.

• Se valorará formación de posgrado en Cumplimiento, Gestión de Riesgos o Derecho Corporativo.

Experiencia

• Mínimo de 3 a 5 años en cumplimiento, auditoría o gestión de riesgos, preferiblemente en sectores regulados.

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